PRESENTACIÓN
El fenómeno de los delitos que traspasan fronteras, trasgrede el circuito de eficacia de las normas, puesto que se establece fuera de su alcance, haciendo imposible que las autoridades competentes impongan lo establecido por ley, siendo delimitado por el principio de territorialidad, por lo que cualquier intromisión judicial foránea es incompatible con el Principio de Soberanía.
Es por ello que el legislador peruano estableció en el Libro Séptimo del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957, mecanismos que permiten combatir estos delitos que traspasan los límites territoriales. Estos dispositivos son los actos de cooperación judicial internacional en materia penal, que tienen por objeto permitir a las autoridades jurídicas peruanas, ser asistidas por sus similares extranjeras cuando requieran realizar diligencias en el exterior, estableciendo así a la Fiscalía de la Nación como la Autoridad Central en materia de Cooperación Judicial Internacional. (Artículo 512° NCPP).
En ese contexto, la Fiscalía de la Nación expidió la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 124-2006, del 3 de febrero de 2006, mediante la cual creó la “Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones”, con el objeto que esta unidad orgánica, se encargue de centralizar la coordinación y ejecución de todas las acciones reguladas por el Libro Séptimo del Nuevo Código Procesal Penal.
Celia Esther Goicochea Ruíz
Fiscal Superior Titular
Jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones
Ámbito de acción
A. Extradición
Se define a la extradición como aquella institución jurídica comprendida en el ámbito de la Cooperación Judicial Internacional, en mérito a la cual un Estado entrega a una persona a otro Estado, a fin de que este sea sometido a una investigación, persecución y juzgamiento por la presunta comisión de un hecho punible en su territorio o para que cumpla la condena impuesta por aquel. Su viabilidad y procedencia obedece a la solidaridad y la cooperación de los estados, en la tarea conjunta de lucha frente al crimen y de cerrar todo espacio de impunidad.
(Foto extradiciones)
B. Asistencia judicial internacional
La eficacia de la persecución penal depende de la realización de una serie de diligencias investigativas, en cuanto a la averiguación de los presuntos hechos punibles como de sus autores y sus partícipes.
Aparece de esta forma la Asistencia Judicial Internacional como una de las manifestaciones más importantes de la Cooperación Jurídica Internacional, permitiendo el intercambio de información relevante y la realización de diligencias en el exterior, a partir de los requerimientos que libran los jueces y fiscales de los diversos estados, en el ámbito del Proceso Penal. Los actos de Asistencia Judicial Internacional (activa y pasiva), se encuentran comprendidos en el artículo 511° del Código Procesal Penal y sus requisitos y excepciones contemplados en el artículo 528° del cuerpo legal acotado.
C. Traslado de condenados
La condena penal, si bien es de naturaleza retributiva, sus fines se encaminan sobre una dimensión humanista, en cuanto a la rehabilitación social del penado, de evitar que vuelva a reincidir en conductas delictivas de cara al futuro. Lo sostenido es recogido por el Derecho Penal Internacional y por el Derecho Penal Humanitario, al citar instituciones basadas en la mutua cooperación e integración de las naciones, de forma específica, permitiendo el Traslado de Condenados, que puede proceder de forma “activa” y “pasiva”, de conformidad con las reglas previstas en los artículos 540° y ss. del NCPP. Definimos al «traslado de condenados» como aquella institución comprendida en la Cooperación Jurídica Internacional, en virtud de la cual un interno que está cumpliendo condena en un Estado determinado puede ser traslado (del cual es nacional el condenado), para que termine de cumplirla en este último, por motivos resocializadores.
D. Exhorto consular
Cuando las autoridades fiscales dentro de sus diligenciamientos requieran notificar y tomar declaraciones a ciudadanos peruanos en el extranjero, podrán tramitarlas vía exhorto consular, siempre que el país donde se realizará el procedimiento de notificación lo permita.
La normatividad que regula lo procedimiento de los exhortos consulares están establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el Titulo XIII del Reglamento Consular del Perú aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2005-RE, modificado por el Decreto Supremo N° 091-2011-RE.
E. Oficina de recuperación de activos
La recuperación de activos provenientes de diversos actos delictivos se ha convertido en un aspecto central de la lucha contra este delito, es por ello que es necesario establecer la necesidad de que entre los estados se presten de manera mutua la más amplia asistencia posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de actos delictivos y de los bienes utilizados en dichas comisiones o del producto de dichos bienes.
En ese contexto, la Fiscalía de la Nación, mediante Resolución N° 4314-2015-MP-FN de fecha 02 de setiembre de 2015, dispuso que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, en adición a sus funciones, se encargue de la Recuperación de Activos a nivel internacional.
Legislación
Legislación nacional sobre Cooperación Judicial Internacional
| 1 | Decreto Legislativo N° 957 – Nuevo Código Procesal Penal |  |
| 2 | Ley N° 28671, Ley que modifica le entrada en vigencia del Código Procesal Penal y Dicta Normas Complementarias para el Proceso de Implementación del Nuevo Código | |
| 3 | Decreto Legislativo N° 1281, que modifica el Código Procesal Penal respecto al Procedimiento de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas | |
| 5 | Ley N° 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos | |
| 6 | Decreto Legislativo N° 986, que modifica la Ley N° 27765 | |
| 7 | Decreto Legislativo N° 1104, Decreto Legislativo que modifica la Legislación sobre la Ley de Perdida de Dominio | |
| 8 | Libro sétimo - Código Procesal Penal | |
| 9 | Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal respecto al procedimiento de extradiciones y traslado de personas condenadas | |
Convenios vigentes
Convenios multilaterales sobre Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal
Tratados de Extradición
| 1 | Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República del Perú | |
| 2 | Tratado de Extradición entre la República del Perú y el Reino de Bélgica | |
| 3 | Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil | |
| 4 | Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Bolivia | |
| 5 | Acuerdo con Canadá a fin de aplicar el Tratado de Extradición con Gran Bretaña de 1904 | |
| 6 | Tratado de Extradición entre el Perú y Chile | |
| 7 | Tratado entre la República del Perú y la República Popular China sobre Extradición | |
| 8 | Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Corea | |
| 9 | Tratado de Extradición entre la República del Ecuador y la República del Perú | |
| 10 | Tratado de Extradición entre la República del Perú y el Reino de España | |
| 11 | Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos de América | |
| 12 | Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Francesa | |
| 13 | Tratado de Extradición celebrado con la Gran Bretaña | |
| 14 | Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Guatemala | |
| 15 | Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Italiana | |
| 16 | Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú | |
| 17 | Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Panamá | |
| 18 | Tratado de Extradicion entre la República de Paraguay y la República del Perú | |
Convenios bilaterales sobre Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal
| 1 | Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y la República Argentina | |
| 2 | Convenio entre la República del Perú y la República de Bolivia sobre asistencia judicial en materia penal | |
| 3 | Tratado de asistencia judicial en materia penal suscrito con la República Federativa de Brasil | |
| 4 | Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el gobierno de Canadá y el gobierno de la República del Perú | |
| 5 | Tratado entre la República del Perú y la República Popular China sobre asistencia judicial en materia penal | |
| 6 | Convenio entre la República del Perú y la República de Colombia en materia de asistencia judicial en materia penal | |
| 7 | Tratado entre la República del Perú y la República de Corea sobre asistencia judicial en materia penal | |
| 8 | Tratado de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y la República de Cuba | |
| 9 | Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y la República del Ecuador | |
| 10 | Convenio sobre asistencia judicial en materia penal, suscritas entre las repúblicas del Perú y El Salvador | |
| 11 | Tratado de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y el Reino de España | |
| 12 | Convenio de asistencia judicial en materia penal entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República de Francia | |
| 13 | Convenio entre la República del Perú y la República de Guatemala sobre asistencia judicial en materia penal | |
| 14 | Tratado sobre asistencia judicial en materia penal entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República de Italia | |
| 15 | Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú sobre asistencia jurídica en materia penal | |
| 16 | Convenio entre la República del Perú y la República del Paraguay sobre asistencia judicial en materia penal | |
| 17 | Tratado de asistencia jurídica en materia penal entre la República del Perú y la República de Panamá | |
| 18 | Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y la República Dominicana | |
| 19 | Tratado de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y la Confederación Suiza | |
| 20 | Tratado entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno del Reino de Tailandia sobre asistencia mutua en materia penal | |
Tratados sobre Traslado de Condenados
| 1 | Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República del Perú y la República Argentina | |
| 2 | Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre Transferencia de Personas Condenadas y Menores bajo Tratamiento Especial | |
| 3 | Tratado entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Transferencia de Condenados | |
| 4 |
Tratado entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de Canadá sobre Ejecución de Sentencias Penales |
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| 5 |
Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República del Perú y la República de Chile |
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| 6 | Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República del Perú y la República de Costa Rica | |
| 7 | Convenio entre la República del Perú y la República de Cuba sobre Ejecución de Sentencias Penales | |
| 8 |
Convenio sobre Transferencia de Personas Condenadas entre la República del Perú y la República del Ecuador |
|
| 9 |
Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República del Perú y la República de El Salvador |
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| 10 | Tratado entre la República del Perú y el Reino de España sobre Transferencia de Personas Sentenciadas a Penas Privativas de Libertad y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad así como de Menores Bajo Tratamiento Especial | |
| 11 | Tratado entre la República del Perú y Estados Unidos de América sobre el cumplimiento de condenas penales | |
| 12 | Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la Transferencia de Condenados | |
| 13 | Tratado sobre Transferencia de Personas Condenadas y Menores bajo Tratamiento Especial entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Italiana | |
| 14 |
Convenio sobre Ejecución de Sentencias Penales entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos |
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| 15 | Tratado sobre Transferencia de Personas Condenadas entre la República del Perú y el Reino de los Países Bajos | |
| 16 | Tratado entre la República del Perú y la República de Panamá sobre Traslado de Personas Condenadas | |
| 17 | Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas y de Menores bajo Tratamiento Especial entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República del Paraguay | |
| 18 | Tratado de Personas Condenadas entre la República del Perú y la República Portuguesa | |
| 19 | Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Venezuela sobre Ejecución de Sentencias Penales | |
Formatos
| Formato de Solicitud de Asistencia Judicial Internacional |
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| Modelo de Exhorto Consular | |
| Modelo de Solicitud de Extradición | |
| Modelo de Detención Preventiva con Fines de Extradición | |
| Modelo de Detención Preventiva con Fines de Extradición para los Estados Unidos Mexicanos | |
| Modelo de Asistencia Judicial dirigida a Hong Kong | |
Flujogramas
| Flujograma extradicion activa | |
| Flujograma extradicion pasiva | |
| Flujograma asistencia judicial activa | |
| Flujograma asistencia judicial pasiva | |
| Flujograma traslado condenado activo | |
| Flujograma traslado condenado pasivo | |
Enlaces de interés
|
Ministerio de Relaciones Exteriores |
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Ministerio Público - Fiscalía de la Nación |
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Poder Judicial |
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Instituto Nacional Penitenciario |
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Presidencia del Consejo de Ministros |
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| Ministero de Justicia | http://www.minjus.gob.pe/ |
Actividades
